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发布日期:2021年01月24日

公司治理

Corporate Governance

1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己的权利;公司建立了股东大会的议事规则,能够严格按照要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东大会的表决权;公司关联交易公平合理。 


2、关于控股股东与公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力;公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。  


3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事会由11名董事组成,其中4名独立董事,董事会的人员构成符合法律、法规的要求;各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关培训,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任。董事会对股东大会负责并报告工作,下设了战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会,并制定了各委员会的议事规则,严格按规定运作,强化了董事会的决策职能。 


4、关于监事和监事会:公司监事会由4名监事和2名职工监事组成,其人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司制定了监事会议事规则,监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。  


5、关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立了企业效绩评价考核办法,使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

 
6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、供应商、职工、消费者等其它相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

 
7、关于信息披露:报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定,认真履行信息披露义务。